精通現貨與合約交易，對各類交易所、槓桿設計、資金費率與清算機制瞭若指掌，也歷經多次牛熊轉換與政策洗牌，深知幣圈不是靠賭，而是靠「節奏＋風控」活下來的世界。
雖非技術開發者出身，卻對區塊鏈應用與 DeFi 模型有長期研究，能用簡單易懂的方式讓新手快速掌握技術背後的邏輯與風險。
目前專注於幣圈時事解讀、新手教育與交易策略分享，目標是「帶更多人穩穩地入場、少走冤枉路」，並打造一個沒有FOMO焦慮、只有乾貨與實戰的幣圈小社群。
如果你是剛進場的小白、或者曾經在牛市被割、熊市被嚇退的散戶，那你來對地方了。
- Optimism (OP) 幣深度解析：價格預測與生態系價值 - 2025 年 7 月 9 日
- BitAsset亞太易安特陸資案：台灣虛擬資產監管關鍵轉折 - 2025 年 7 月 8 日
- CeFi 借貸神話破滅：中心化為何衰落，DeFi 如何崛起？ - 2025 年 7 月 8 日
台灣虛擬資產市場震盪：BitAsset 亞太易安特涉陸資案始末與監管啟示
嘿，大家最近是不是也被幣圈的新聞嚇到了？尤其是在台灣，除了市場本身的波動，現在還多了點「國安」色彩。我說的就是最近鬧得沸沸揚揚的亞太易安特（BitAsset）虛擬資產交易平台涉嫌隱匿陸資，最後公司和相關負責人都被台北地檢署起訴的案子。這件事可不只是單純的商業糾紛，它揭露了台灣虛擬資產市場在法規未臻完善前的潛在風險，而且，你知道嗎？這個案子被起訴的同一天，台灣立法院正好在開《虛擬資產服務法》(VASP 專法) 的公聽會！這時間點實在是太巧合，讓人不得不把這兩件事串起來看。
想像一下，一邊是法律機關在處理過去的違規行為，另一邊是立法機關在規劃未來的遊戲規則，這不正說明了台灣虛擬資產市場正處於一個關鍵的轉折點嗎？這個案子不只讓我們看到過去可能存在哪些漏洞，也讓我們更清楚未來監管會往哪個方向走。今天，我就想帶大家一起深入了解這個 BitAsset 案到底是怎麼回事，它背後藏了哪些不為人知的操作手法，以及這個案子會對台灣虛擬資產市場帶來什麼樣的影響。畢竟，我們這些在市場裡打滾的人，了解這些「眉角」才能更好地保護自己，不是嗎？
BitAsset 案：一場關於「隱匿」與「實質控制」的法律攻防
好了，我們先來釐清這個 BitAsset 案的核心問題到底是什麼。簡單來說，台北地檢署經過偵辦後，認定亞太易安特科技這家公司，雖然表面上看起來是台灣的公司，但它的「骨子裡」其實是受中國資金和決策所控制。檢方起訴了公司本身，以及它的前任負責人胡志龍、現任負責人郭柏村，還有公司代表人郭鴻澤。主要的罪名就是隱匿陸資，違反了《兩岸人民關係條例》、《公司法》，甚至還有《商業會計法》和《刑法》中的資本不實問題。
你可能會想，公司受中國資金影響有什麼大不了？但關鍵在於「隱匿」和「實質控制」。台灣的法律對於陸資來台投資有明確的規範，需要事先申請許可。如果你假裝是台資，實際上卻是陸資在背後操控，這就觸犯了法律，而且可能涉及國家安全或市場秩序的問題。這也是為什麼檢方會如此重視這個案子。
這整起事件被檢方抽絲剝繭後，發現背後的「實質控制者」指向了中國的「新湃區塊鏈科技」。檢方提出的證據鏈，描繪了一幅陸資如何繞道、如何指揮台灣公司的操作地圖。這地圖裡面的細節，聽起來真的有點像是電影情節。
揭秘陸資如何穿上「台皮」：假增資、資金抽回與「釘釘」簽核
檢方是怎麼認定亞太易安特是被陸資實質控制的呢？這就涉及到一些很具體的「操作手法」了。聽完這些細節，你可能會對這種隱匿行為有更深刻的理解：
- 設立前的「假」增資與「真」抽回： 檢方發現，在亞太易安特公司設立時，帳面上顯示有新台幣 500 萬元的資本額。但實際上，這筆錢在驗資後，很快就被抽走了。這種操作在法律上稱為「資本不實」，違反了《商業會計法》和《刑法》。想像一下，就像開一家店，招牌掛得很大，說自己有多少資本，結果驗完錢就馬上把錢拿走，店裡根本沒錢可以用，這當然是違法的。
- 決策大權在握的「中國老闆」： 亞太易安特公司的重大人事、財務、業務決策，竟然都需要中國新湃區塊鏈科技的人同意。這表示台灣這邊的負責人或管理階層，並沒有真正的最終決定權。你的公司大小事都要隔壁棚的人點頭，那誰才是真正的老闆，一清二楚。
- 不能說的秘密？文件簽核竟用「釘釘」： 這點我覺得是整個案子中最有趣也最能證明實質控制的部分。據檢方調查，亞太易安特內部的一些重要文件簽核流程，竟然是透過中國大陸常用的企業通訊軟體「釘釘」來進行的！這就好像你們公司開會在用 Line 或 Slack，但重要的老闆指示或簽呈卻要跑到微信群裡去發。用一個主要在中國大陸使用的平台來處理台灣公司的內部事務，很難不讓人聯想公司是否真的由陸方在幕後遙控。
- 資金缺口誰來補？新湃員工出手： 虛擬資產交易平台的日常營運需要資金，檢方發現，當亞太易安特遇到資金周轉問題時，竟然是由新湃的員工透過第三方匯兌的方式來補足資金缺口。這等於是中國母公司直接或間接在為台灣公司輸血。這種持續性的資金奧援，是陸資實質控制的另一個有力證據。
這些種種跡象，讓檢方認定亞太易安特科技雖然名字是台灣的，但實際上就是新湃區塊鏈科技在台灣設立的「分身」，用來規避台灣對於陸資的管制。
名義上的負責人，法律上的風險：郭柏村的警示
這個案子裡，前後任負責人胡志龍和郭柏村都被起訴。胡志龍涉嫌執行了設立初期的假增資行為。而郭柏村呢？他是在擔任亞太易安特負責人期間被起訴的。檢方認為，郭柏村在擔任負責人時，應該已經知悉亞太易安特的實際情況，也就是公司背後的陸資背景和控制模式。然而，他仍然選擇掛名負責人，這被視為違反了《兩岸人民關係條例》中關於為大陸地區營利事業從事投資或設立辦事處以外業務的禁止規定。
這件事給我們一個很重要的警示：在公司擔任「負責人」這個角色，權力越大，責任也越大。如果你只是名義上掛名，實際上卻放任公司從事違法行為，甚至明知有問題卻不處理或選擇視而不見，法律責任最後還是會追到你身上。特別是在虛擬資產這種高度敏感且快速發展的產業，法規變動快，風險高，掛名負責人真的要非常謹慎，確保公司的營運是合法合規的。
巧合還是必然？BitAsset 起訴案與 VASP 專法公聽會的交錯
我前面提到，亞太易安特案被起訴的日期，竟然跟台灣立法院舉行《虛擬資產服務法》(VASP 專法) 公聽會是同一天！這時間點的重疊，讓這個案子顯得更加諷刺，也更突顯了台灣當前在虛擬資產監管上的急迫性與重要性。
這場公聽會，其實已經討論了蠻多大家關心的議題，像是未來交易所是不是需要牌照才能營運？如何做好 KYC (客戶身分驗證) 和反洗錢 (AML)？怎麼保護投資人的資產？這些都是攸關市場能否健全發展的關鍵。
特別值得注意的是，台灣的中央銀行 (央行) 在這次公聽會上也表達了他們的關切。他們特別提到，目前市場上穩定幣的交易量佔比很高，但穩定幣的發行與儲備透明度、以及它們的跨境資金流向，都讓人有點擔心。你想啊，如果透過穩定幣可以輕易地進行跨境資金移動，但背後的金流又不透明，會不會被有心人士利用來進行非法活動，甚至像 BitAsset 案這樣，成為隱匿資金或進行違法操作的管道？央行的擔憂，其實也直接或間接呼應了 BitAsset 案揭露的問題。這顯示主管機關已經意識到虛擬資產，特別是穩定幣，可能帶來的系統性風險和監管難度。
所以，BitAsset 案的發生，無疑是給了正在討論 VASP 專法的立法委員們一個活生生的案例。這個案子讓大家看到，在沒有明確法規管理下，可能發生的各種問題，包括資金來源不透明、實質控制權不清、甚至可能涉及違法操作。這對於加速 VASP 專法的立法進程，以及未來法規的嚴謹性，肯定會有推波助瀾的作用。
不只台灣：亞太區域監管都在收緊中
如果你覺得台灣的監管是不是突然變嚴了？其實不只台灣，放眼整個亞太地區，對於虛擬資產交易平台的監管，近一兩年來都是趨於嚴格的。
看看我們的鄰居們：
- 香港： 香港一直以來都希望發展成虛擬資產中心，但在對交易平台的監管上卻是越來越嚴。從 2023 年 6 月 1 日起，所有在香港營運的中心化虛擬資產交易平台，都必須持有證監會發放的牌照。沒有牌照的平台，不允許對香港的零售投資者提供服務。這就是明確的「持牌經營」要求，而且對 KYC 和反洗錢的要求也非常嚴格。
- 日本： 日本也是對虛擬資產監管相對領先的國家之一。最近，日本修訂了《支付服務法》，這讓日本政府有權對那些經營不善或可能對用戶資產造成風險的外國虛擬資產交易所發布「境內託管令」。這意味著，如果一個在海外註冊的交易所，在日本有大量用戶或資產，但如果營運出現問題，日本當局可以強制要求將日本用戶的資產託管到日本境內的第三方機構，確保用戶資產的安全。
從香港的強制牌照，到日本的境內託管令，這些都顯示各國主管機關對於虛擬資產平台的管理越來越細緻和嚴格，目的都是為了保護投資者、防範洗錢及其他非法活動，並維護金融市場的穩定。BitAsset 案在台灣發生，並引發對隱匿資金和實質控制的關注，其實也是這個全球性監管趨勢在台灣的具體體現。
以下簡單整理這次 BitAsset 案揭露的問題與相關法規關聯：
| 問題行為 (Alleged Actions) | 涉嫌違反法規 (Laws Allegedly Violated) | 監管關切點 (Regulatory Concerns Highlighted) |
|---|---|---|
| 隱匿陸資、實質受陸方控制 | 兩岸人民關係條例 | 跨境資金流動、國家安全、資金來源透明度 |
| 設立時假增資、資金抽回 (資本不實) | 公司法、商業會計法、刑法 | 公司設立誠信、資本真實性、市場秩序 |
| 重大人事財務決策受陸方控制 | 公司法 (實際控制人認定)、兩岸人民關係條例 | 公司治理、實質控制認定、防範非法干預 |
| 負責人明知陸資背景仍掛名 | 兩岸人民關係條例 | 負責人法律責任、KYC 義務延伸 |
| 營運資金由陸方員工匯兌補足 | 兩岸人民關係條例、潛在的洗錢疑慮 | 資金流向追蹤、反洗錢/反資恐 (AML/CFT) |
這場風暴給市場參與者的啟示：保護自己從選擇合法合規平台開始
讀到這裡，你可能會問：「那像我們這樣的普通投資人或交易者，該怎麼辦？」我覺得 BitAsset 這個案子給了我們幾個非常重要的啟示：
- 合法合規最重要： 不管是中心化的交易所還是其他虛擬資產服務提供者 (VASP)，未來在台灣，合法合規會是基本要求。選擇有遵循法規，甚至未來取得牌照的平台，是保障自己資產安全的第一步。
- 了解你使用的平台： 不要只看手續費便宜或幣種多。花點時間研究一下平台的背景、團隊、註冊地、是否有遵循當地的監管規定等等。BitAsset 案就告訴我們，公司的「實質」比表面更重要。
- 注意資金的流向與透明度： 如果你使用的平台經常有奇怪的資金進出，或者資金來源不透明，這可能就是一個警訊。特別是對於涉及跨境資金的交易，監管單位會越來越關注。
- 負責人的責任： 如果你是公司創辦人或被邀請擔任虛擬資產相關公司的負責人，請務必非常謹慎！要清楚了解公司的實際營運模式、資金來源和決策流程，確保一切合法。不要因為面子或人情壓力而輕易掛名，以免惹禍上身。
總之，BitAsset 案是一面鏡子，照出了台灣虛擬資產市場過去可能存在的盲區和風險。它的發生，加上 VASP 專法的推進，預示著台灣對於虛擬資產的監管將進入一個更為嚴格和明確的階段。這對於整個產業來說，雖然短期內可能會增加營運成本和挑戰，但長期來看，一個有法可循、受到監管的市場，才能建立信任，吸引更多主流資金和用戶，最終促進市場的健康與永續發展。
在這個過程中，我們作為市場參與者，也要提升自己的判斷力，學會識別風險，並選擇那些真正致力於合規營運的平台。保護好自己的資產，才是最重要的。
對了，話說回來，如果你不只是對加密貨幣有興趣，也對傳統金融市場像是外匯、股票指數、大宗商品等感興趣，選擇一個受到嚴格監管的老牌經紀商也是非常關鍵的。就像這次 BitAsset 案提醒我們的，資金安全和合規性是重中之重。舉例來說，Moneta Markets 億匯 就是一個在全球範圍內受多個監管機構牌照監管的交易平台，提供包括外匯在內等多種金融產品交易。雖然它和加密貨幣現貨交易是不同的領域，但選擇這類受正規監管、資訊透明的平台進行任何形式的金融交易，都是在這個多變的市場中保護自己的重要策略。
常見問題解答 (FAQs)
主要原因是涉嫌隱匿陸資及其實質控制權。檢方指控公司營運決策、資金來源等皆由中國的新湃區塊鏈科技控制，且在公司設立及營運中存在假增資、資金抽回等違反《兩岸人民關係條例》及《公司法》、《商業會計法》、《刑法》的行為。
此案突顯了台灣在虛擬資產領域面臨的跨境資金與國家安全風險。它與《虛擬資產服務法》(VASP 專法) 公聽會同日發生，預計將加速台灣虛擬資產監管法規的制定與實施，未來對平台的合規性要求將更加嚴格，以提升市場透明度和投資者保護。
投資者應選擇受到當地法規監管、資訊透明且有良好信譽的交易平台。了解平台的背景、團隊和營運模式，注意資金進出是否異常。未來台灣實施 VASP 專法後，優先選擇取得牌照的平台能提供更多保障。
VASP 專法 (虛擬資產服務法) 是台灣正在研議中的專門法規，旨在規範虛擬資產服務提供者 (如交易所)。內容預計包含牌照制度、KYC/AML 要求、資產分離保管、資訊揭露、廣告規範等。實施時間目前尚未確定，仍在立法討論階段，但此案可能會加速其進程。
央行關切穩定幣的高交易量與跨境資金流向透明度，這與 BitAsset 案中陸資可能透過各種方式繞道或隱匿資金的行為有間接關聯。兩者都指向了虛擬資產在資金流動和透明度方面可能帶來的潛在風險，需要加強監管。
